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棕榈股份(002431):第六届董事会第三十四次会议决议

时间:2025年09月29日 18:16:13 中财网
原标题:棕榈股份:第六届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码:002431 证券简称:棕榈股份 公告编号:2025-083
棕榈生态城镇发展股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议通知于2025年9月23日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。

会议于2025年9月28日下午14:00以现场与通讯相结合方式召开,应参会董事11人,实际参会董事11人,公司监事、高管列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由刘江华董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:
一、审议通过《关于调整公司非独立董事薪酬的方案》
表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票。董事、财务总监李婷女士回避该议案的表决。

根据公司实际经营情况,为进一步深化“业绩与收益一致”的薪酬分配制度,加强薪酬管理,促进降本增效,拟对公司非独立董事的薪酬进行调整。

《关于调整非独立董事、高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

二、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的方案》
表决情况:赞成10票,反对0票,弃权0票。董事、财务总监李婷女士回避该议案的表决。

根据公司实际经营情况,为进一步深化“业绩与收益一致”的薪酬分配制度,加强薪酬管理,促进降本增效,拟对公司高级管理人员的薪酬进行调整。

《关于调整非独立董事、高级管理人员薪酬的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,公司拟调整治理结构,并对《公司章程》进行修订,同时,提请股东会授权公司行政部门办理工商变更登记及备案事宜(相关变更及章程备案以市场监督管理部门核准通过的内容为准)。

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

修订后的《公司章程》将在股东会审议通过后启用。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

四、逐项审议通过《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的规定,结合公司实际经营需要,公司拟对部分治理制度进行修订、废止。具体情况如下:
4.01关于修订《股东会议事规则》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

4.02关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

4.03关于修订《独立董事制度》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

4.04关于修订《发展战略委员会工作细则》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.05关于修订《审计委员会工作细则》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

4.06关于修订《提名与薪酬考核委员会工作细则》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.07关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.08关于修订《董事会授权管理办法》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.09关于修订《董事选举累积投票制实施细则》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

4.10关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.11关于修订《总经理工作细则》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.12关于修订《内幕信息知情人登记和报备制度》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.14关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

4.15关于修订《对外信息报送和使用管理制度》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.16关于修订《分红管理制度》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

4.17关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

4.18关于修订《社会责任制度》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.19关于修订《关联交易管理办法》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

4.20关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.21关于修订《股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.22关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.23关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.24关于修订《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

4.25关于修订《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.26关于废止《监事会议事规则》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

4.27关于废止《监事选举累积投票制实施细则》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

4.28关于废止《股票期权激励计划实施考核管理办法(2013年4月)》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

4.29关于废止《控股子公司管理制度》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.30关于废止《董事会审计委员会年报工作制度》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意废止该制度,原制度主要内容已整合进《审计委员会工作细则》。

4.31关于废止《独立董事年报工作制度》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意废止该制度,原制度主要内容已整合进《独立董事制度》。

4.32关于废止《投资者投诉处理工作制度》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

同意废止该制度,原制度主要内容已整合进《投资者关系管理制度》。

4.33关于废止《风险投资管理制度》的议案
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

上述修订后的相关制度详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》
表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2025年9月29日
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