汉钟精机(002158):修订《公司章程》及公司部分治理制度
上海汉钟精机股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案，并提请公司2025年第一次临时股东会审议。 一、修订原因 为完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等公司治理制度进行相应修订。 自修订后的《公司章程》经公司2025年第一次临时股东会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。公司将督促监事在离任后继续遵守《公司法》及证监会、深交所关于减持公司股份的相关规则。 二、《公司章程》修订情况 《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》请见公司于2025年9月30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，修订后《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。 三、修订公司部分治理制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合本次公司拟修订《公司章程》的事项，公司修订了部分治理制度。具体修订情况详见公司于2025年9月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》及中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《第七届董事会第八次会议决议公告》及其他于同日在指定信息披露媒体上同步披露的制度全文。 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月二十九日 中财网
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