汉钟精机(002158):第七届董事会第八次会议决议
上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第八次会议通知于 2025年 9月 22日以电子邮件形式发出，2025年 9月 29日以通讯表决方式召开。 本次会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 9名，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 会议同意本议案提交股东会审议。 详细内容请见公司于2025年9月30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》上的公告。 2、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 会议同意本议案提交股东会审议。 3、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 会议同意本议案提交股东会审议。 4、审议通过了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 5、审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过了关于修订《董事会战略与ESG委员会工作细则》的议案经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过了关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过了关于修订《独立董事制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 会议同意本议案提交股东会审议。 11、审议通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 12、审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 13、审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 会议同意本议案提交股东会审议。 14、审议通过了关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 会议同意本议案提交股东会审议。 15、审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 16、审议通过了关于修订《独立董事年报工作制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 17、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》的议案经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 18、审议通过了关于修订《融资与担保管理办法》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 会议同意本议案提交股东会审议。 19、审议通过了关于修订《货币资金管理制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 20、审议通过了关于修订《预算管理制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 21、审议通过了关于修订《长期股权投资管理制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 22、审议通过了关于修订《财务报告编制与披露管理制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 23、审议通过了关于修订《子公司管理制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 24、审议通过了关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 25、审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 26、审议通过了关于修订《董事、监事和高级管理人员行为准则》的议案经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 会议同意本议案提交股东会审议。 27、审议通过了关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 28、审议通过了关于修订《重大事项报告制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 29、审议通过了关于修订《证券投资管理制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 会议同意本议案提交股东会审议。 30、审议通过了关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 31、审议通过了关于修订《风险管理制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 32、审议通过了关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 33、审议通过了关于修订《ESG管理制度》的议案 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 34、审议通过了关于召开2025年第一次临时股东会的议案 公司拟于2025年10月23日召开2025年第一次临时股东会。 经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。 详细内容请见公司于2025年9月30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券》上的公告。 以上所有修订后的制度详见公司于2025年9月30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 三、备查文件 、公司第七届董事会第八次会议决议 1 2、其他相关文件 特此公告。 上海汉钟精机股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月二十九日 中财网
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