迈克生物(300463):制定、修订公司部分治理制度

时间：2025年09月29日 18:30:51 中财网

原标题:迈克生物:关于制定、修订公司部分治理制度的公告

序号	制度名称	类型	是否需提交股东大 会审议
1	股东会议事规则	修订并更名	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订并更名	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	募集资金管理办法	修订	是

8	对外提供财务资助管理制度	修订	是
9	防范控股股东及关联方占用公司资金专 项制度	修订	是
10	会计师事务所选聘制度	修订	是
11	战略委员会议事规则	修订	否
12	审计委员会议事规则	修订	否
13	提名委员会议事规则	修订	否
14	薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
15	总经理工作制度	修订	否
16	董事会秘书工作制度	修订	否
17	董事和高级管理人员持有公司股份及其 变动管理制度	修订并更名	否
18	投资者关系管理制度	修订	否
19	对外捐赠管理办法	修订	否
20	非金融企业债务融资工具信息披露事务 管理制度	修订	否
21	内部审计制度	修订	否
22	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
23	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
24	信息披露管理制度	修订	否
25	重大事项报告制度	修订	否
26	审计委员会年报工作制度	修订	否
27	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
28	控股子公司管理制度	制定	否
29	利益相关方纠纷解决制度	制定	否
30	外部信息报送和使用管理制度	制定	否

二、审议情况
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，上述制度1~10项需提交公司股东大会审议通过后方生效，制度11~30项经本次董事会审议通过之日起生效。制定及修订后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

三、备查文件
第六届董事会第六次会议决议
特此公告。

迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二五年九月三十日