红墙股份(002809):战略委员会工作细则（2025年9月）
董事会战略委员会工作细则 第一章总则 第一条为了适应广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第二条董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章人员组成 第四条战略委员会委员由3名董事组成。 第五条战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务。 第七条战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据本工作细则第四至六条的规定补足委员人数。因委员辞职或被免职或其他原因导致委员人数少于规定人数时，董事会应尽快选出新的委员。战略委员会在委员人数达到规定人数以前，暂停行使本工作细则规定的职权。 第三章职责权限 第八条战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）董事会授权的其它事项。 第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章决策程序 第十条战略委员会委员必须按照法律、法规及公司章程的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。战略委员会会议作出的决议必须符合法律、法规及公司章程的要求。 第十一条战略委员会议事程序为： （一）董事会秘书负责战略委员会会议的前期准备工作，组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。 （二）董事会秘书按照公司内部管理制度规定履行会议文件的内部审查程序；（三）董事会秘书将会议文件提交战略委员会主任委员审核，审核通过后及时召集战略委员会会议； （四）战略委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式呈报公司董事会。 对需要董事会或股东会审议批准的，由战略委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序； （五）若超过半数的董事会成员对战略委员会会议通过的议案和表决结果存在异议的，应及时向战略委员会提出书面反馈意见。 第十二条战略委员会每一委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过方为有效。 第十三条战略委员会会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真或网络方式进行，并由参会委员在会议决议上签名。 第十四条战略委员会审议关联交易事项时，关联委员应当回避表决，也不得代理其他委员行使表决权。该战略委员会会议由过半数非关联委员出席方可举行，会议提出的议案须经非关联委员过半数通过。出席会议的非关联委员人数不足三人的，战略委员会应将该事项提交董事会审议。 第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费用由公司支付。 第十六条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。 第五章议事规则 第十七条战略委员会会议根据工作职责需要，由战略委员会委员提议召开，并应于会议召开前2天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十八条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。 第十九条战略委员会会议应由战略委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席战略委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第二十条公司非战略委员会委员的董事、高级管理人员、董事会秘书及其他与战略委员会会议讨论事项相关的人员可以列席战略委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明，但没有表决权。 第二十一条战略委员会委员及列席战略委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务。 第六章附则 第二十二条本工作细则由公司董事会审议通过。 第二十三条本工作细则所称“以上”含本数。 第二十四条本工作细则如与国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程相抵触，按照国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则。 第二十五条 本工作细则由公司董事会负责解释。 广东红墙新材料股份有限公司 2025年9月 中财网
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