红墙股份(002809):第五届董事会第二十三次会议决议
广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议书面通知已于2025年9月24日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振平先生、刘卫东女士和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司修订《公司章程》及部分治理制度的公告》。修改后的《公司章程》于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。 本议案需提交公司股东会审议。 二、会议审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》 1、《股东会议事规则》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 2、《董事会议事规则》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 3、《独立董事工作制度》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4、《审计委员会工作细则》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 5、《提名委员会工作细则》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 6、《薪酬与考核委员会工作细则》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 7、《战略委员会工作细则》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 本议案中第1至第3项制度需要提交公司股东会审议。 上述相关制度于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董事会会议审议通过并发表相关意见。 本议案尚需提交股东会审议。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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