陕西华达(301517):第五届董事会第十一次会议决议
陕西华达科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西华达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第十一次会议通知于2025年9月23日以电话、专人送达等方式通知 全体董事，于2025年9月29日在陕西省西安市高新区普新二路5号 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会由董事长范军卫先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，高级管理人员 列席本次董事会。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况 和投资进度，采取审慎的态度调整募集资金投资项目“研发中心项目”达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意公司将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年9月30日。 公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的 核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议； 2、中信证券股份有限公司关于陕西华达科技股份有限公司部分 募集资金投资项目延期之核查意见。 特此公告。 陕西华达科技股份有限公司董事会 2025年9月29日 中财网
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