华辰装备(300809):华辰装备第三届董事会第十次会议决议
华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十次会议。 1、会议通知的时间和方式：2025年9月26日以口头方式通知 2、会议召开的时间：2025年9月26日下午16:00 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路333号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人，其中，彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士以通讯方式参与表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意将预留部分限制性股票的授予日确定为2025年9月26日，向符合授予条件的20名激励对象预留授予100万股限制性股票，授予价格为12.33元/股。 董事会对本议案进行了讨论和表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事徐彩英为激励对象，其对本议案回避表决。 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避1票。 本议案获得通过。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；2、华辰精密装备（昆山）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会 2025年9月29日 中财网
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