全 聚 德(002186):董事会第十届三次(临时)会议决议

时间:2025年09月29日 18:40:57 中财网
原标题:全 聚 德:董事会第十届三次(临时)会议决议公告

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2025-30
中国全聚德(集团)股份有限公司
董事会第十届三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会召开情况
中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第十届三次(临时)会议通知于2025年9月26日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于2025年9月29日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持,本次通讯表决应参加董事8人,实际参加董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会2025年第三次会议、审计委员会2025年第七次会议审议通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司总会计师的公告》(公告编号:2025-31)。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第十届三次(临时)会议决议;2.董事会提名委员会2025年第三次会议决议;
3.董事会审计委员会2025年第七次会议决议。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
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