天洋新材(603330):2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年09月29日 18:51:15 中财网

原标题:天洋新材:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-071
天洋新材（上海）科技股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月29日
(二)股东大会召开的地点：上海嘉定区惠平路505号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,240,175
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%）	22.4742

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务负责人耿文亮先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生、李铁山先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	96,781,575	99.5283	338,400	0.3480	120,200	0.1237

2、议案名称：关于修订及新增部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例
				（%）		（%）
A股	96,814,475	99.5622	277,600	0.2854	148,100	0.1524

(二)累积投票议案表决情况
3.00关于选举第四届董事会董事的议案

议案序 号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举茹正伟先生为公司第 四届董事会董事	95,791,872	98.5105	是
3.02	选举毛曲波先生为公司第 四届董事会董事	95,453,630	98.1627	是

(三)5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3.01	选举茹正伟先 生为公司第四 届董事会董事	29,381,666	95.3022
3.02	选举毛曲波先 生为公司第四 届董事会董事	29,043,424	94.2051

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：张燕珺、陈洁
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司 2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司董事会
2025年9月30日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议