东安动力(600178):哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订）
董事会薪酬与考核委员会工作细则 （本工作细则经2025年9月29日召开的九届十六次董事会审议 通过后生效） 第一章 总则 第一条为进一步建立健全哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 （以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《哈尔滨东安汽 车动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事或股东委派 的董事担任，负责主持委员会工作；召集人由董事长提名，由委员的过半数选举产生或罢免。 第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条薪酬与考核委员会以公司董事会办公室为日常办事机构， 负责日常工作联络和筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核 委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 授权益、行使权益条件的成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）高级管理人员的年度及任期契约化考核方案及评价； （五）法律、行政法规和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应 当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理 由，并进行披露。 第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经 董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。 第十一条薪酬委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合， 所需费用由公司承担。 第四章 决策程序 第十二条董事会办公室负责薪酬与考核委员会决策的前期准备 工作，党委工作部、人力资源部提供支撑，提供公司有关方面的资料：（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况； （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； （三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的 完成情况； （四）董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩 效情况； （五）公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。 第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序： （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述 职和自我评价； （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级 管理人员进行绩效评价； （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管 理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。 第五章 议事规则 第十四条薪酬委员会分为定期会议和临时会议。 在每一个会计年度内，薪酬委员会应至少召开一次定期会议。定 期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 薪酬委员会召集人或两名以上委员联名可要求召开薪酬委员会 临时会议。 第十五条薪酬委员会定期会议应于会议召开前5日（不包括开会 当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前3日（不包括开会当 日）发出会议通知。 第十六条薪酬委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他 委员代为出席会议并行使表决权。 薪酬委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应 向会议主持人提交授权委托书。 第十七条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席 方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十八条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或书面表 决，也可以采取通讯表决的方式召开。 第十九条董事会办公室人员可列席薪酬与考核委员会会议，必 要时可以邀请公司董事及高级管理人员列席会议。 第二十条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其 决策提供专业意见，费用由公司支付。 第二十一条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题 时，当事人应回避。 第二十二条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会 议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。 第二十三条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委 员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不得少于10年。 第二十四条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应 以书面形式报公司董事会。 第二十五条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不 得擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第二十六条本细则自董事会通过之日起执行。 第二十七条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司 章程》的规定执行。 第二十八条本细则由公司董事会负责解释和修订。 中财网
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