东安动力(600178):哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）
董事会提名委员会工作细则 （本工作细则经2025年9月29日召开的九届十六次董事会审议 通过后生效） 第一章总则 第一条为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“公 司”）管理层人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本细则。 第二条董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事或股东委派的董 事担任，负责主持委员会工作，召集人由董事长在独立董事委员中提名，由委员的过半数选举产生或罢免。 第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七条提名委员会以公司董事会办公室为日常办事机构，负责 日常工作联络及筹备提名委员会会议并执行提名委员会的有关决议。 第三章职责权限 第八条提名委员会的职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的 规模和构成向董事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会 提出建议； （三）对董事和高级管理人员的人选进行遴选； （四）对提名或者任免董事提出建议； （五）对聘任或者解聘高级管理人员（财务负责人除外）提出建 议； （六）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他 事项。 会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。 第十条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所 需费用由公司承担。 第四章决策程序 第十一条提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规 定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后并提交董事会审议决定。 第十二条董事、高级管理人员的选聘程序： （一）对公司、董事会、股东推荐的人选进行资格审查； （二）召集提名委员会会议，向董事会提出董事候选人和高级管 理人员人选的建议和相关材料； （三）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章议事规则 第十三条符合以下条件时，可召开提名委员会会议： （一）董事会换届选举前； （二）董事会成员不符合《公司章程》规定的董事数量要求； （三）独立董事比例不符合法定要求的； （四）聘任董事及高级管理人员的（财务负责人除外）； （五）二分之一以上独立董事或提名委员会委员、三分之一以 上的全体董事可提议召开； （六）法律法规规定的其他应当召开会议的情形。 提名委员会召集人无正当理由，不得拒绝前述董事、委员提出的 开会要求。 第十四条提名委员会根据需要不定期召开，应于会议召开前3 日（不包括开会当日）发出会议通知，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十五条提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他 委员代为出席会议并行使表决权。 提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应 向会议主持人提交授权委托书。 第十六条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举 行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十七条提名委员会会议表决方式为举手表决或书面表决；也 可以采取通讯表决的方式召开。 第十八条提名委员会会议必要时可邀请公司董事和其他高级管 理人员列席会议。 第十九条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提 供专业意见，费用由公司支付。 第二十条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的 议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》和本细则的规定。 第二十一条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当 在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不得少于10年。 第二十二条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面 形式报公司董事会。 第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不 得擅自披露有关信息。 第六章附则 第二十四条本细则自董事会决议通过之日起施行。 第二十五条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司 章程》的规定执行。 第二十六条本细则由公司董事会负责解释和修订。 中财网
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