东安动力(600178):哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届十六次董事会会议决议
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 2025年9月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事 会全体董事，会议于2025年9月29日以通讯表决的方式召开。本次 会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订<公司 章程>的议案》 具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于取消监事 会、变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临2025-057号）。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》 具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于取消监事 会、变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临2025-057号）。 修订后的制度详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案中《东安动力股东会议事规则》、《东安动力对外担保管理 制度》《东安动力募集资金使用管理制度》《东安动力独立董事制度》《东安动力关联交易制度》《东安动力董事会议事规则》需提交股东大会审议。 （三）《关于增加2025年度关联交易预计的议案》 具体内容详见《关于增加2025年日常关联交易预计的公告》（公 告编号：临2025-058号）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈笠宝先生、 刘旭东先生、王国强先生回避了表决。 本议案已经公司九届五次独立董事专门会议事前审核通过后提 交董事会审议。 （四）《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2025年第三 次临时股东大会通知》（公告编号：临2025-059） 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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