大千生态(603955):大千生态2025年第三次临时股东大会决议
|
时间：2025年09月29日 19:05:45 中财网 |
|
原标题:
大千生态:
大千生态2025年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：603955 证券简称：
大千生态 公告编号：2025-064
大千生态环境集团股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年9月29日
(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E-06号楼45层4505室公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 125 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 47,729,544 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 35.1677 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张源先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；部分其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 47,673,743 | 99.8830 | 18,800 | 0.0393 | 37,001 | 0.0777 |
2、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 47,673,743 | 99.8830 | 18,801 | 0.0393 | 37,000 | 0.0777 |
2.02议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 47,673,743 | 99.8830 | 18,801 | 0.0393 | 37,000 | 0.0777 |
2.03议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 47,673,443 | 99.8824 | 19,101 | 0.0400 | 37,000 | 0.0776 |
2.04议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 47,673,743 | 99.8830 | 18,801 | 0.0393 | 37,000 | 0.0777 |
2.05议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 47,673,743 | 99.8830 | 18,801 | 0.0393 | 37,000 | 0.0777 |
2.06议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 47,673,743 | 99.8830 | 18,801 | 0.0393 | 37,000 | 0.0777 |
3、议案名称：《关于修订〈未来三年（2025-2027年度）股东回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| A股 | 47,675,244 | 99.8862 | 17,300 | 0.0362 | 37,000 | 0.0776 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 2.01 | 《关于修订〈股东
会议事规则〉的议
案》 | 2,891,662 | 98.1068 | 18,801 | 0.6378 | 37,000 | 1.2554 |
| 2.02 | 《关于修订〈董事
会议事规则〉的议
案》 | 2,891,662 | 98.1068 | 18,801 | 0.6378 | 37,000 | 1.2554 |
| 3 | 《关于修订〈未来
2025-2027
三年（
年度）股东回报规
划〉的议案》 | 2,893,163 | 98.1577 | 17,300 | 0.5869 | 37,000 | 1.2554 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2.01、2.02为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案2.03、2.04、2.05、2.06、3为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚赢、谢文武
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
2025年9月29日
?上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
?报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
中财网
