东安动力(600178):哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届五次监事会会议决议
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、监事会会议召开情况 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届五次监事会通知于2025年 9月19日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2025年9月29日 以通讯方式召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本 次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于取消监事会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。 本议案需提交股东大会审议，股东大会审议通过后，公司取消监 事会，公司第九届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除，公司监事会相关制度同步废止。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2025年9月30日 中财网
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