汇通能源(600605):第十一届董事会第二十次会议决议
上海汇通能源股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2025年9月25日以邮件方式发出通知，于2025年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会7名。本次会议由公司董事长主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，详见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。 本议案经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 本议案需提交股东会审议。 2、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司定于2025年10月15日14:30召开2025年第三次临时股东会。详见公司同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 上海汇通能源股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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