星球石墨(688633):召开2025年第二次临时股东大会的通知
转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年10月17日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年10月17日 14点00分 召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8号公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年10月17日 至2025年10月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过。相关公告已于 2025年 9月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。 2、特别决议议案：1、2.01、2.02、3 3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 （五）采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间：2025年10月15日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2025年10月15日17:00前送达。 （二）登记地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号证券事务部。 （三）登记方式： 1、自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证原件和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证复印件和持股证明、授权委托书、本人身份证原件。 2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、持股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、持股证明、授权委托书、本人身份证原件。 3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年10月15日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。 注：会议登记时所有原件均需一份复印件。 六、 其他事项 （一）会议签到 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 （二）会议联系方式 通信地址：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号 邮编：226541 电话：0513-69880509 传真：0513-68765800 邮箱：yangzhicheng@ntxingqiu.com 特此公告。 南通星球石墨股份有限公司董事会 2025年9月30日 附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明 附件 1：授权委托书 授权委托书 南通星球石墨股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月17日 附件 1：授权委托书 授权委托书 南通星球石墨股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月17日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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