星球石墨(688633):第二届监事会第二十二次会议决议
转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2025年9月24日以书面方式发出会议通知，于2025年9月29日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规及《南通星球石墨股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 经审议，监事会认为：本次公司拟取消监事会的事项系公司为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，同时结合公司实际情况做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 监事会取消后，《监事会议事规则》相应废止，并由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责，原监事会任期至股东大会审议通过该等事项之日止。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）的议案》 经审议，监事会认为：公司《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长远利益和可持续发展，有利于增强公司利润分配的透明度，保持利润分配政策的连续性和稳定性，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）》 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 南通星球石墨股份有限公司监事会 2025年9月30日 中财网
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