亿联网络(300628):调整2024年股票期权激励计划行权价格
厦门亿联网络技术股份有限公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次调整后，公司2024年股票期权激励计划行权价格由31.64 元/份调整为31.14元/份。 2、本次调整事项已经第五届董事会第九次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 9月29日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。本次董事会对相关事项的调整符合2023年年度股东大会的授权范围，无需提交股东大会审议。 具体情况如下： 一、2024年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于2024年4月22日召开第四届董事会第十四次会议及 第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票期 权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。 2、公司自2024年4月23日起至2024年5月2日止，已在公司 内部对激励对象名单进行了公示，公司监事会在公示时限内未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象名单进行了核查，并于2024年5月9日出具了《监事会关于2024年 限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核 查意见》。同时也披露了《关于2024年限制性股票和股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 3、公司于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通 过了《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。 4、2024年6月4日，公司2023年年度权益分派方案实施完毕， 向全体股东每10股派发现金红利人民币9.00元（含税）。2024年6 月5日，公司分别召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二 次会议，审议并通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予 价格及股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会同意以2024年6月 5日为授予日，向270名激励对象授予96.243万份股票期权，授予价 格为33.54元/份。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。 5、2024年7月3日，公司2024年股票期权激励计划授予登记 完成。鉴于公司在确定本激励计划授予日至办理登记期间，本激励计划确定的激励对象中2名激励对象因离职而不再具备激励对象资格， 经公司股东大会授权，公司董事会对本激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行相应调整，本激励计划授予的激励对象人数由270人 调整为268人，股票期权数量由96.243万份调整为95.655万份。 6、2025年4月18日，公司分别召开第五届董事会第六次会议 及第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于2024年股票期权 激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票期权激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，认为本激励计划第一个行权期行权条件已成就，因部分激励对象存在离职以及个人绩效考核结果未能达到100%行权标准，已获授但不满足行权条件 的股票期权合计1.9936万份由公司注销。 7、2025年5月30日，公司分别召开第五届董事会第七次会议 及第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于调整2024年限制 性股票激励计划授予价格及股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司2024年半年度及年度权益分派方案已实施完成，公司2024年 股票期权激励计划行权价格由33.54元/份调整为31.64元/份。 二、关于2024年股票期权激励计划行权价格的调整情况说明 1、调整原因 公司于2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会审 议通过了公司2025年中期利润分配预案：以截至2025年8月25日， 即本次中期利润分配预案的董事会召开日，公司总股本1,266,564,852股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数191股后的股本 1,266,564,661股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 5.00元（含税），共计派发现金股利人民币633,282,330.50元（含税）。 若在利润分配方案公告后至实施前出现股权激励行权、可转债转 股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进行相应调整。 公司2025年中期利润分配预案披露至权益分派实施期间，2024 年股票期权激励计划已行权数量为166,035股，公司股份总数由 1,266,564,852股增加至1,266,730,887股。故本次实施的2025年中期利润分配方案最终为：以公司总股本1,266,730,887股，扣减公司回 购专用证券账户中股份总数191股后的股本1,266,730,696股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），按照分配 比例不变的原则，共计派发现金股利人民币633,365,348元（含税）。 鉴于公司2025年半年度权益分派方案已实施完成，根据《上市 公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权激励计划(草案)》的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权行权前，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格和数量，将作相应调整。 2、调整结果 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年股票期权 激励计划（草案）》的相关规定，股票期权的行权价格调整如下： P＝P-V=31.64-0.50=31.14元/份 0 其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后 0 的行权价格。 经过本次调整后，公司2024年股票期权激励计划行权价格由 31.64元/份调整为31.14元/份。 三、本次调整对公司的影响 本次对公司2024年股票期权激励计划行权价格的调整不会影响 公司《2024年股票期权激励计划(草案)》的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大价值回报股东。 四、董事会薪酬与考核委员会意见 经审核，薪酬与考核委员会认为：本次对2024年股票期权激励 计划行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2024年股票期权激励计划(草案)》的规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次对2024年股票期权激励计划行权价格进行调整。 五、律师出具的法律意见 根据福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》，福建至理律师事务所认为：本次激励计划股票期权的行权价格调整已获得截至本法律意见书出具日必要的批准和授权；公司本次调整行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》的有关规定，且符合《厦门亿联网络技术股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的相关安排。 本次调整事项尚需按照有关法律、法规、规范性文件的规定履行相应信息披露义务。 六、备查文件 1、第五届董事会第九次会议决议； 2、福建至理律师事务所《关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024年股票期权激励计划调整事项的法律意见书》。 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 二○二五年九月二十九日 中财网
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