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芯联集成(688469):芯联集成电路制造股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月29日 19:31:09 中财网 |
芯联集成电路制造股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月29日
（二）股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,362 |
| 普通股股东人数 | 1,362 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 3,321,039,124 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 3,321,039,124 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 39.6178 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.6178 |
本次会议由公司董事会召集，由董事长赵奇先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事5人，现场结合通讯方式出席5人；
3、董事会秘书张毅先生出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于拟对外出售资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 普通股 | 3,313,621,225 | 99.7766 | 6,348,783 | 0.1911 | 1,069,116 | 0.0323 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于拟对外出 售资产暨关联 交易的议案 | 714,0 11,32 5 | 98.9717 | 6,348 ,783 | 0.8800 | 1,069 ,116 | 0.1483 |
1、本次审议的议案1为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
2、本次审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐启捷、陈乐淙
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
芯联集成电路制造股份有限公司董事会
2025年9月30日
中财网