先锋精科(688605):先锋精科第一届监事会第十七次会议决议
江苏先锋精密科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监 事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年9月29日以 现场结合通讯方式召开，本次会议为定期会议，公司已提前以电子邮件方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议 由监事会主席管明月先生主持，本次会议的召集、召开程序、内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论研究，会议作出如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司决定取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会将继续严格按照法律法规及规范性文件的要求履行职权。 根据上述变化及《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法 规及规范性文件的要求，公司拟相应修订《公司章程》。 同时，提请股东会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东会 审议批准后及时办理工商登记、公司章程备案等事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关登记、备案事项办理完成之日止。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-032）及《江苏先锋精密科技股份有限公司章程》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 监事会认为：2024年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司年度审计机构，在任期内恪尽职守，坚持独立审计原则，做到了独立、客观、公正地履行职责，较好地完成了审计相关工作，报告内容客观、公正。为了保持公司2025年度审计工作的连续性和稳定 性，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于续聘 2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 江苏先锋精密科技股份有限公司监事会 2025年9月30日 中财网
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