ST泉为(300716):第四届董事会第三十八次会议决议

时间:2025年09月29日 19:35:33 中财网
原标题:ST泉为:第四届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码:300716 证券简称:ST泉为 公告编号:2025-074
广东泉为科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
广东泉为科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十八次会议的通知于2025年9月25日通过电话、邮件、专人送达等方式发出,并于2025年9月28日(星期日)下午14:30以现场结合通讯方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名,实际出席9名,由董事长褚一凡女士主持,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经审查,许海成先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业能力,其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,不存在不得担任高级管理人员的情形。

本议案已经公司第四届董事会独立董事2025年第三次专门会议审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2025-073)。

三、备查文件
1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》;特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会
2025年9月29日
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