宝利国际(300135):2025年第四次临时股东大会法律意见书
电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年九月 国浩律师（上海）事务所 关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2025年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏宝利国际投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王伟建律师、季彦杉律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司股东大会的召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 1.本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由公司第六届董事会第二十五次会议决定召开，公司董事会负责召集。公司董事会于2025年9月13日在巨潮资讯网、深圳证券交易所官方网站上以公告形式发布了关于召开本次股东大会的通知，公会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。 2.本次股东大会的召开 本次股东大会于2025年9月29日（星期一）下午14:30在上海市闵行区新虹街道申武路109号虹桥丽宝广场T3-601A公司会议室召开。会议由公司副董事长笪扬主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15-15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、方式与本次股东大会通知的内容一致。 本所律师认为，公司在本次股东大会召开15日前公告了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、审议的议案与股东大会通知一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席会议人员资格及召集人资格 1.出席现场会议的股东、股东代表及其他人员 根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，持有公司股份102,655,128股，占公司有表决权股份总数的11.2118％。 出席现场会议的股东为于2025年9月22日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。 出席现场会议人员除上述股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会认可的其他人员。 2.参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的统计数据，参加本次股东大会网络投票的股东共计237人，合计持有公司股份216,990,651股，占公司有表决权股份总数的23.6993%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 3.本次股东大会的召集人 本次股东大会由公司董事会召集。 本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会并行使表决权；通过网络投票系统进行投票的股东，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份；本次股东大会的召集人资格合法有效。 三、本次股东大会的表决程序 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。 网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。 其中，本次股东大会审议通过了如下议案： 1. 《关于修订<公司章程>的议案》； 2. 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 2.1. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 2.2. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 2.3. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 2.4. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》； 2.5. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 2.6. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 2.7. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 2.8. 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》； 2.9. 《关于修订<董事和高级管理人员行为准则>的议案》； 2.10.《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。 本次股东大会最终形成了《江苏宝利国际投资股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议》。 本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书》之签章页） 国浩律师（上海）事务所 负责人：_______________ 经办律师：_______________ 徐晨 王伟建 _______________ 季彦杉 年 月 日 中财网
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