越秀资本(000987):第十届董事会第二十八次会议决议
广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第二十八次会议通知于2025年9月15日以电子邮件 方式发出，会议以通讯方式召开并于2025年9月29日完成通讯 表决，应出席董事12人，实际出席董事12人。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于 公司总经理定薪的议案》 因利益相关，董事吴勇高回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。 公司于2025年8月11日召开第十届董事会第二十五次会议， 审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》，同意聘请吴勇 高先生为公司总经理，任期自该次董事会决议通过之日起至第十 届董事会任期届满之日止。根据《广州越秀资本控股集团股份有 限公司高级管理人员薪酬和绩效管理制度》等规定，综合考虑岗 位职责等因素，董事会对吴勇高先生设定薪酬方案。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 2025年9月29日 中财网
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