谱尼测试(300887):谱尼测试集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议
谱尼测试集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会不存在增加、否决或变更议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会通知于2025年9月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月29日（星期五）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年9月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦207会议室 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长宋薇女士 7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 二、会议出席情况 1、股东出席会议总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共57人，代表有表决权的公司股份数合计为334,903,809股，占公司有表决权股份总数的61.3672%。 出席本次会议的中小股东及股东代理人共55人，代表有表决权的公司股份数40,643,373股，占公司有表决权股份总数的7.4474%。 现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东委托代理人共4人，代表有表决权的股份333,374,710股，占公司有表决权股份总数的61.0870%。 网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参与本次会议网络投票的股东共53人，代表有表决权股份1,529,159股，占公司有表决权股份总数的0.2802％。 2、出席会议的人员情况 公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案：1、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举宋薇女士、李小冬先生、杨鹏远先生为公司第六届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体表决结果如下：1.01、提名宋薇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意333,864,723股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6897%。 其中，中小股东同意39,604,227股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的97.4433%。 表决结果：宋薇女士当选公司第六届董事会非独立董事。 1.02、提名杨鹏远先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意333,873,712股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6924%。 其中，中小股东同意39,613,216股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的97.4654%。 表决结果：杨鹏远先生当选公司第六届董事会非独立董事。 1.03、提名李小冬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意333,823,639股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6775%。 其中，中小股东同意39,563,143股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的97.3422%。 表决结果：李小冬先生当选公司第六届董事会非独立董事。 2、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 本议案采取累积投票制的方式选举胡文祥先生、朱玉杰先生为公司第六届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体表决结果如下： 2.01、提名胡文祥先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决情况：同意333,817,822股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6757%。 其中，中小股东同意39,557,326股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的97.3279%。 表决结果：胡文祥先生当选公司第六届董事会独立董事。 2.02、提名朱玉杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人 表决情况：同意333,818,812股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6760%。 其中，中小股东同意39,558,316股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的97.3303%。 表决结果：朱玉杰先生当选公司第六届董事会独立董事。 四、律师出具的法律意见 北京德恒律师事务所彭闳律师及刘元军律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见》，认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。 五、备查文件 1、谱尼测试集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议； 2、北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见。 特此公告。 谱尼测试集团股份有限公司 董事会 2025年9月29日 中财网
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