天华新能(300390):2025年第三次临时股东大会决议
苏州天华新能源科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2025年9月29日（星期一）下午14：30。 2、网络投票日期和时间：2025年9月29日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街99号公司三楼会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司副董事长陆建平先生。 7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计616人，代表股份总数为53,655,324股，占公司有表决权股份总数的6.4587％。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人17人，代表股份21,012,522股，占公司有表决权股份总数的2.5293％。 通过网络投票的股东599人，代表股份32,642,802股，占公司有表决权股份总数的3.9293％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东609人，代表股份43,680,812股，占公司有表决权股份总数的5.2580％。 其中：通过现场投票的中小股东10人，代表股份11,038,010股，占公司有表决权股份总数的1.3287％。 通过网络投票的中小股东599人，代表股份32,642,802股，占公司有表决权股份总数的3.9293％。 公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：议案 1.00 审议《关于公司收购苏州天华时代新能源产业投资有限责任公司 75%的股权暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意52,665,834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1558％；反对868,070股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6179％；弃权121,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2263％。 中小股东总表决情况： 同意42,691,322股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.7347％；反对868,070股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9873％；弃权121,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2780％。 本议案关联股东裴振华、容建芬、费赟超回避表决。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年第三次临时股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天华新能源科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 苏州天华新能源科技股份有限公司董事会 2025年9月29日 中财网
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