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华瓷股份(001216):2025年第五次临时股东大会会议决议
| 时间：2025年09月29日 19:46:16 中财网 |
湖南华联瓷业股份有限公司
2025年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了2025年第五次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。
2.会议出席情况
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数6人，代表股份数量代表股份165,414,991股，占公司有表决权股份总数251,866,700股的65.6756%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东76人，代表股份259,300股，占公司有表决权股份总数的0.1030％。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东共78人，代表股份4,932,956股，占公司有表决权股份总数1.9586%。其中通过网络投票的中小股东共76人，代表股份259,300股，占公司有表决权股份总数0.1030％；通过现场投票的中小股东共2人，代表股份4673656，占公司有表决权股份总数1.8556%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议表决结果如下：
1.00审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.01审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投票结果：
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,596,191 | 99.9529% | 67,900 | 0.0410% | 10,200 | 0.0062% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决 情况 | 4,854,856 | 98.4168% | 67,900 | 1.3765% | 10,200 | 0.2068% |
1.02审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投票结果：
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,596,191 | 99.9529% | 67,900 | 0.0410% | 10,200 | 0.0062% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决 情况 | 4,854,856 | 98.4168% | 67,900 | 1.3765% | 10,200 | 0.2068% |
1.03审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投票结果：
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,596,191 | 99.9529% | 72,900 | 0.0440% | 5,200 | 0.0031% | 通过 |
4,854,856 98.4168% 72,900 1.4778% 5,200 0.1054%
情况
其中：中小投资者表决
4,854,856 98.4168% 72,900 1.4778% 5,200 0.1054%
情况
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,581,691 | 99.9441% | 87,100 | 0.0526% | 5,500 | 0.0033% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决 情况 | 4,840,356 | 98.1228% | 87,100 | 1.7657% | 5,500 | 0.1115% |
投票结果：
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,595,891 | 99.9527% | 72,900 | 0.0440% | 5,500 | 0.0033% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决 情况 | 4,854,556 | 98.4107% | 72,900 | 1.4778% | 5,500 | 0.1115% |
议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投票结果：
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,576,191 | 99.9408% | 92,600 | 0.0559% | 5,500 | 0.0033% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决 情况 | 4,834,856 | 98.0113% | 92,600 | 1.8772% | 5,500 | 0.1115% |
议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投票结果：
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,595,391 | 99.9524% | 73,400 | 0.0443% | 5,500 | 0.0033% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决 情况 | 4,854,056 | 98.4006% | 73,400 | 1.4880% | 5,500 | 0.1115% |
审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投票结果：
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,605,391 | 99.9584% | 63,400 | 0.0383% | 5,500 | 0.0033% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决 情况 | 4,864,056 | 98.6033% | 63,400 | 1.2852% | 5,500 | 0.1115% |
议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投票结果：
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,576,191 | 99.9408% | 87,600 | 0.0529% | 10,500 | 0.0063% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决 情况 | 4,834,856 | 98.0113% | 87,600 | 1.7758% | 10,500 | 0.2129% |
议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投票结果：
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,590,391 | 99.9494% | 78,400 | 0.0473% | 5,500 | 0.0033% | 通过 |
4,849,056 98.2992% 78,400 1.5893% 5500 0.0515%
情况
其中：中小投资者表决
4,849,056 98.2992% 78,400 1.5893% 5500 0.0515%
情况
| 项目 | 同意 | 表决 结果 | |
| 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,418,723 | 99.8457% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 4,677,388 | 94.8192% |
投票结果：
| 项目 | 同意 | 表决 结果 | |
| 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,418,723 | 99.8457% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 4,677,388 | 94.8192% |
审议通过《关于选举许嘉静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投票结果：
| 项目 | 同意 | 表决 结果 | |
| 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,418,834 | 99.8458% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 4,677,499 | 94.8214% |
投票结果：
| 项目 | 同意 | 表决 结果 | |
| 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,418,722 | 99.8457% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 4,677,387 | 94.8192% |
议案内容：详见 年 月 日刊登在巨潮资讯网（ ）披
露的相关公告。
投票结果：
| 项目 | 同意 | 表决 结果 | |
| 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,418,222 | 99.8454% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 4,676,887 | 94.8090% |
4.01审议通过《关于选举王红艳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》议案内容：详见2025年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
投票结果：
| 项目 | 同意 | 表决 结果 | |
| 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,419,016 | 99.8459% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 4,677,681 | 94.8251% |
投票结果：
| 项目 | 同意 | 表决 结果 | |
| 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,418,214 | 99.8454% | 通过 |
其中：中小投资者表决情况 4,676,879 94.8089%
| 项目 | 同意 | 表决 结果 | |
| 股份 | 比例 | ||
| 表决情况 | 165,418,214 | 99.8454% | 通过 |
| 其中：中小投资者表决情况 | 4,676,879 | 94.8089% |
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、见证律师姓名：莫彪周晓玲
3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2025年第五次临时股东大会决议；
2．2025年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025年9月29日
中财网