艾比森(300389):第五届董事会第三十二次会议决议
深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2025年9月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会9 9 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 名，实际参加董事 名；公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2025年9月25日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市艾比森光电股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2025年限制性股票激励计2025 划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 年第三次临时股东大会的授权，同意确定2025年9月29日为首次授予日，授予216名激励对象960万股限制性股票。 董事丁崇彬先生、罗艳君女士、赵凯先生、赵阳女士为2025年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，广东信达律师事务所出具了法律意见书，国泰海通证券股份有限公司对该事项发表了独立财务顾问意见。 表决结果：5票同意，0票反对，4票回避，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第三十二次会议决议； 2、董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2025年9月29日 中财网
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