创业黑马(300688):发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明

时间：2025年09月29日 19:56:54 中财网

原标题:创业黑马:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

创业黑马科技集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年7月14日收到深圳证券交易所出具的《关于创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030010号）（以下简称“《问询函》”）。公司会同相关中介机构对《问询函》相关问题进行了认真核查、分析和研究，并于2025年8月12日披露了《创业黑马科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件。

根据深交所的进一步审核意见，公司对草案（修订稿）进行了修订、补充和完善，并更新了报告期财务数据。相较公司于2025年8月12日披露的草案（修订稿），本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书 章节	修订说明
释义	补充和更新报告期、备考审阅报告、审计报告等释义
重大事项提示	更新2025年1-6月财务数据
重大风险提示	更新2025年1-6月财务数据
第一节本次交易 概况	根据上市公司治理结构变化情况，在本节及其他章节更新审计委员会相 关表述
第二节上市公司 基本情况	更新2025年1-6月财务数据
重组报告书 章节	修订说明
第三节交易对方 基本情况	更新数字认证股权结构情况
第四节交易标的 基本情况	1、更新2025年1-6月财务数据、业务数据； 2、完善标的公司主营业务相关表述
第六节标的资产 评估作价基本情 况	1、完善收益法中收入预测的依据及可实现性； 2、更新标的公司评估基准日后的实际经营业绩数据
第八节本次交易 的合规性分析	更新备考审阅报告、标的公司半年度财务数据；
第九节管理层讨 论与分析	1、更新2025年1-6月财务数据 2、完善标的公司盈利能力的驱动要素及其可持续性分析； 3、完善法律法规或政策及变化情况对标的公司业务的具体影响； 4、完善标的公司业务的产生背景； 5、完善标的公司行业地位的相关表述
第十节财务会计 信息	更新2025年1-6月财务数据
第十一节同业竞 争和关联交易	更新2025年1-6月财务数据
第十二节风险因 素分析	更新2025年1-6月财务数据
第十三节 其他 重要事项	更新2025年1-6月财务数据

特此公告。

创业黑马科技集团股份有限公司
董事会
2025年9月29日