万丰奥威(002085):2025年第二次临时股东会决议
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1 、本次股东会无否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 2025 9 12 www.cninfo.com.cn 公司董事会于 年月 日在《证券时报》及巨潮资讯网（ ） 上披露了召开本次股东会的会议通知和审议事项。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:30 网络投票时间： 1 2025 9 29 9:15-9:25 （）通过深圳证券交易所交易系统投票时间为： 年月 日上午 、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省新昌县万丰科技园 4 、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、现场会议主持人：公司董事长赵亚红先生 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 1,825 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 人，代表股份数864,846,121股，占公司有表决权股份总数的40.7313%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表股份数834,527,707股，占公司有表决权股份总数的39.3034%。 3 、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东会的股东1,821人，代表股份数30,318,414股，占公司有表决权股份总数的1.4279%。 上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人（中小股东指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）1,823 37,622,814 1.7719% 共 人，代表股份数 股，占公司有表决权股份总数的 。 公司董事、高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议情况 本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。 审议表决结果如下： 1、审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》 表决结果861,010,804股同意，3,565,017股反对，270,300股弃权，同意股数占出席本次股东会有表决权股份总数的99.5565%。 33,787,497 3,565,017 270,300 其中，中小股东表决情况为： 股同意， 股反对， 股 弃权，同意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的89.8059%。 四、律师出具的法律意见 公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 五、会议备查文件 1、公司2025年第二次临时股东会决议。 2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东会的《法律意见书》。 特此公告。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 2025年9月30日 中财网
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