广东建工(002060):2025年第一次临时股东大会决议
2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月29日14:50； 2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大 楼11楼会议室； 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式； 4.会议召集人：公司董事会； 5.会议主持人：董事、总经理谢彦辉先生；公司董事长张育 民先生因工作原因无法出席本次会议，公司尚未选举新任副董事 长，由过半数董事共同推举董事、总经理谢彦辉先生主持本次股 东大会。 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计394人，代表有 表决权的股份数2,832,134,874股，占公司有表决权股份总数的 75.4352％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人， 代表有表决权的股份数2,811,304,740股，占公司有表决权股份 总数的74.8804％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.2645%；通过网络投票的股东391人，代表有表决权的股份数 20,830,134股，占公司有表决权股份总数的0.5548％，占出席本 次股东大会有表决权股份总数的0.7355%。 公司部分董事、监事出席了现场会议，部分高级管理人员列 席了现场会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股 东大会进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决 结果如下： （一）关于变更公司经营范围的议案； 1.总的表决情况：同意2,830,693,674股，占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的99.9491％；反对924,500股，占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0326％；弃权516,700股 （其中，因未投票默认弃权364,600股），占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0182％。 2.表决结果：通过。 该议案属于以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 （二）关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》 的议案； 1.总的表决情况：同意2,816,230,108股，占出席本次股东 大会有效表决权股份总数的99.4384％；反对15,346,566股，占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5419％；弃权 558,200股（其中，因未投票默认弃权380,100股），占出席本 次股东大会有效表决权股份总数的0.0197％。 2.表决结果：通过。 该议案属于以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 （三）关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大 会议事规则》的议案； 1.总的表决情况：同意2,830,670,074股，占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的99.9483％；反对938,100股，占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0331％；弃权526,700股 （其中，因未投票默认弃权380,100股），占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0186％。 2.表决结果：通过。 该议案属于以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 （四）关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 议事规则》的议案。 1.总的表决情况：同意2,830,650,274股，占出席本次股东大 会有效表决权股份总数的99.9476％；反对933,800股，占出席 本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330％；弃权550,800股 （其中，因未投票默认弃权380,100股），占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0194％。 2.表决结果：通过。 该议案属于以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总 数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。 （二）律师姓名：王学琛、李博。 （三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程 序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合 《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》和《广东省建筑工程集团 股份有限公司章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）广东省建筑工程集团股份有限公司2025年第一次临 时股东大会决议； （二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程 集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 广东省建筑工程集团股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
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