农 产 品(000061):第九届董事会第三十一次会议决议
深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第三十一次会议于2025年9月29日（星期一）16:00以通讯 方式召开。会议通知于2025年9月26日以书面或电子邮件形式发 出。会议应到董事13名，实到董事13名。会议由董事长黄伟先生 主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于向参股公司信祥公司提供借款展期暨关 联交易的议案》 详见公司于2025年9月30日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供 财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-058）。 同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过，尚 需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 详见公司于2025年9月30日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）。 同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。 三、备查文件 1、第九届董事会第三十一次会议决议（经与会董事签字并盖董 事会印章）； 2、第九届董事会独立董事第八次专门会议审核意见。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月三十日 中财网
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