奥特佳(002239):第六届董事会第三十七次会议决议
奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第六届董事会第三十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第六届董事会第三十七次会议于2025年9月29日以通 讯方式召开。 本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事8人、实 际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议： 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案 本激励计划首次授予部分第一个解除限售期的相关解除限售 条件已经成就，本次涉及解除限售的108名激励对象主体资格合法、 有效，均符合解除限售条件。公司本次解除限售安排符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规和《奥特佳新能源科技股份有限 公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定，同意公司为本次 符合解除限售条件的108名激励对象办理限制性股票解除限售相 关事宜，对应解除限售的限制性股票合计为23,607,252股，占公司 目前总股本的0.71%。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事田世超对本议案回避表决。 特此公告。 备查文件：第六届董事会第三十七次会议决议 奥特佳新能源科技集团股份有限公司 董事会 2025年9月30日 中财网
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