指南针(300803):第十四届董事会第八次会议决议
北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日以邮件方式发出第十四届董事会第八次会议通知。 2.本次董事会于2025年9月29日以通讯方式召开。 3.本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式表决，审议通过以下事项： 1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 为满足战略发展需要，公司拟调整董事会成员人数，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-089）。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 2.审议通过《关于补选公司第十四届董事会非独立董事的议案》； 2.1补选吴玉明为公司第十四届董事会非独立董事 6 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票。 2.2补选高海娜为公司第十四届董事会非独立董事 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2025-090）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3.审议通过《关于补选公司第十四届董事会独立董事的议案》； 3.1 补选张敏为公司第十四届董事会独立董事 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2025-090）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 4.全体董事回避表决《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》； 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司目前三会结构情况，修订本制度，修订后制度名称调整为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。 本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会提名与薪酬委员会审议，由于涉及全体委员薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体委员已对本议案回避表决，与会委员一致同意将本议案提交董事会审议后直接提交股东会审议。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 5.审议通过《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》。 公司将于2025年10月15日（星期三）14:30在北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室召开2025年第四次临时股东会。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东会的公告》（公告编号：2025-091）。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1.北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第八次会议决议；2.北京指南针科技发展股份有限公司2025年第十四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 2025年9月30日 中财网
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