金雷股份(300443):第六届监事会第十次会议决议
于2025年9月29日在公司以现场方式召开。会议通知于2025年9月 26日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，监事会认为：本次变更公司注册地址，取消监事会由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》的事项，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、取消监事< > 会并修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 金雷科技股份公司监事会 2025年9月29日 中财网
 |