菲达环保(600526):浙江菲达环保科技股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议
浙江菲达环保科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十三次会议于2025年9月23日以电子邮件等形式发出通知，于2025年9月29日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场加通讯表决形式召开。会议由监事会主席陈立新主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。 一、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 另外根据公司2023年股权激励计划的规定，对31名激励对象的部分或全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共1,000,300股进行回购注销，并减少公司注册资本，同时结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。 本议案需提交股东大会审议。 同意3票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议监事人数的100%。 二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 审核意见：公司在确保主营业务正常运行、保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于实现公司资金的保值增值，不会损害公司和全体股东的合法权益。 本议案需提交股东大会审议。 同意3票，反对0票，弃权0票。 同意票数占参加会议监事人数的100%。 特此公告。 浙江菲达环保科技股份有限公司 监 事 会 2025年9月30日 中财网
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