力芯微(688601):2025年第一次临时股东会决议
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时间：2025年09月29日 21:20:21 中财网 |
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原标题:
力芯微:2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688601 证券简称：
力芯微 公告编号：2025-036
无锡
力芯微电子股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月29日
（二）股东会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 |
| 普通股股东人数 | 74 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,493,996 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 58,493,996 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 44.0590 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.0590 |
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为930,000股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡
力芯微电子股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,342,393 | 99.7408 | 148,160 | 0.2532 | 3,443 | 0.0060 |
2、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,341,993 | 99.7401 | 148,560 | 0.2539 | 3,443 | 0.0060 |
3.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | （%） | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 58,170,135 | 99.4463 | 320,418 | 0.5477 | 3,443 | 0.0060 |
3.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,170,435 | 99.4468 | 320,118 | 0.5472 | 3,443 | 0.0060 |
3.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,170,135 | 99.4463 | 320,418 | 0.5477 | 3,443 | 0.0060 |
3.04、议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,170,135 | 99.4463 | 320,418 | 0.5477 | 3,443 | 0.0060 |
3.05、议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,163,695 | 99.4353 | 326,558 | 0.5582 | 3,743 | 0.0065 |
3.06、议案名称：《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,170,135 | 99.4463 | 320,418 | 0.5477 | 3,443 | 0.0060 |
3.07、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,163,695 | 99.4353 | 326,858 | 0.5587 | 3,443 | 0.0060 |
3.08、议案名称：《关于修订<关联交易实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,170,135 | 99.4463 | 320,418 | 0.5477 | 3,443 | 0.0060 |
3.09、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,170,135 | 99.4463 | 320,118 | 0.5472 | 3,743 | 0.0065 |
3.10、议案名称：《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,170,135 | 99.4463 | 320,418 | 0.5477 | 3,443 | 0.0060 |
3.11、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,170,135 | 99.4463 | 320,418 | 0.5477 | 3,443 | 0.0060 |
3.12、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 58,336,253 | 99.7303 | 154,300 | 0.2637 | 3,443 | 0.0060 |
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案2为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案均为普通决议议案；
2、本次股东会无需中小投资者进行单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：朱军辉、钱程
2、律师见证结论意见：
贵公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
无锡
力芯微电子股份有限公司董事会
2025年9月30日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
中财网
