金溢科技(002869):北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书
关于深圳市金溢科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2025年第三次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。 本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、会议召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于2025年9月13日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2025年9月29日下午14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室举行。公司董事长罗瑞发先生主持本次会议。 本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。 二、会议出席人员的资格、召集人资格 （一）会议出席人员 1.股东或股东代理人 出席本次股东会的股东123人，所持股份总数50,416,300股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的29.0490%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）119人，所持股份总数514,950股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的0.2967%，具体情况如下： (1)现场出席情况 现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东4人，所持股份总数49,901,350股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的28.7523%。 (2)通过网络投票系统出席情况 通过网络投票系统出席本次股东会的股东119人，所持股份总数514,950股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的0.2967%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。 2.其他人员 (1)公司董事、监事； (2)公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员； (3)本所律师。 （二）会议召集人 2025 根据公司《第四届董事会第二十一次会议决议公告》《关于召开 年第三次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。 本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。 三、会议表决程序、表决结果 本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下： 1.《关于公司变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》 表决结果为：同意50,392,850股，占出席会议有表决权股份数的99.9535%；反对14,750股，占出席会议有表决权股份数的0.0293%；弃权8,700股，占出席会议有表决权股份数的0.0173%。 中小投资者表决结果：同意491,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.4462%；反对14,750股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.8644%；弃权8,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的1.6895%。 本议案获通过。 2.《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 表决结果为：同意50,386,550股，占出席会议有表决权股份数的99.9410%；反对14,750股，占出席会议有表决权股份数的0.0293%；弃权15,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0298%。 中小投资者表决结果：同意485,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.2227%；反对14,750股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.8644%；弃权15,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.9129%。 本议案获通过。 3.《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 表决结果为：同意50,386,550股，占出席会议有表决权股份数的99.9410%；反对14,750股，占出席会议有表决权股份数的0.0293%；弃权15,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0298%。 中小投资者表决结果：同意485,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.2227%；反对14,750股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.8644%；弃权15,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.9129%。 本议案获通过。 4.《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度＞的议案》表决结果为：同意50,386,350股，占出席会议有表决权股份数的99.9406%；反对14,750股，占出席会议有表决权股份数的0.0293%；弃权15,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0301%。 中小投资者表决结果：同意485,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.1839%；反对14,750股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.8644%；弃权15,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.9517%。 本议案获通过。 5.《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 表决结果为：同意50,386,350股，占出席会议有表决权股份数的99.9406%；反对14,750股，占出席会议有表决权股份数的0.0293%；弃权15,200股，占出席会议有表决权股份数的0.0301%。 中小投资者表决结果：同意485,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.1839%；反对14,750股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.8644%；弃权15,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.9517%。 本议案获通过。 6.《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》 表决结果为：同意50,386,550股，占出席会议有表决权股份数的99.9410%；反对14,750股，占出席会议有表决权股份数的0.0293%；弃权15,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0298%。 485,200 中小投资者表决结果：同意 股，占出席会议中小投资者有表决权股 份数的94.2227%；反对14,750股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.8644%；弃权15,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.9129%。 本议案获通过。 7.《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》 表决结果为：同意50,387,050股，占出席会议有表决权股份数的99.9420%；反对14,250股，占出席会议有表决权股份数的0.0283%；弃权15,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0298%。 中小投资者表决结果：同意485,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.3198%；反对14,250股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.7673%；弃权15,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.9129%。 本议案获通过。 8.《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》 50,385,250 99.9384% 表决结果为：同意 股，占出席会议有表决权股份数的 ； 反对14,750股，占出席会议有表决权股份数的0.0293%；弃权16,300股，占出席会议有表决权股份数的0.0323%。 中小投资者表决结果：同意483,900股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的93.9703%；反对14,750股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.8644%；弃权16,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的3.1654%。 本议案获通过。 9.《关于修订＜投资管理制度＞的议案》 表决结果为：同意50,386,550股，占出席会议有表决权股份数的99.9410%；反对14,750股，占出席会议有表决权股份数的0.0293%；弃权15,000股，占出0.0298% 席会议有表决权股份数的 。 中小投资者表决结果：同意485,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.2227%；反对14,750股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.8644%；弃权15,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.9129%。 本议案获通过。 10.《关于修订＜董事、监事选举办法＞的议案》 表决结果为：同意50,386,550股，占出席会议有表决权股份数的99.9410%；反对14,750股，占出席会议有表决权股份数的0.0293%；弃权15,000股，占出席会议有表决权股份数的0.0298%。 中小投资者表决结果：同意485,200股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的94.2227%；反对14,750股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.8644%；弃权15,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.9129%。 本议案获通过。 11. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果为：同意50,393,050股，占出席会议有表决权股份数的99.9539%；反对10,650股，占出席会议有表决权股份数的0.0211%；弃权12,600股，占出席会议有表决权股份数的0.0250%。 中小投资者表决结果：同意491,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.4850%；反对10,650股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.0682%；弃权12,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.4468%。 本议案获通过。 本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。 【以下无正文，为签署页】 （本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》的签章页） 北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章） 负责人： 经办律师： 赖继红 朱 强 经办律师： 钟 婷 2025年9月29日 中财网
 |