乐心医疗(300562):2025年第三次临时股东会决议
广东乐心医疗电子股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1 、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长潘伟潮先生 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午15:00-16:00 网络投票时间：2025年9月29日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月29日09:15至2025年9月29日15:00。 4、会议召开方式： 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、会议召开地点：广东省深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦401深圳市乐心医疗电子有限公司会议室 6、股权登记日：2025年9月23日（星期二） 7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人共注 [ ] 140人，代表股份69,122,154股，占公司有表决权股份总数 的31.8110%。 注：“公司有表决权股份总数”即公司总股本扣除股权登记日回购专用账户的持股数量，下同。 其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人共4人，代表股份67,798,654股，占公司有表决权股份总数的31.2020%。 通过网络投票的股东共136人，代表股份1,323,500股，占公司有表决权总股0.6091% 份的 。 2、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东139人，代表股份2,319,280股，占公司有表决权股份总数的1.0674%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份995,780股，占公司有表决权总股份的0.4583%。 总股份的0.6091%。 3、公司全体董事、高级管理人员列席了本次股东会。 4、北京世辉（深圳）律师事务所陈泽航律师、郑亦君律师对本次股东会进行了见证。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采用记名投票方式通过现场投票与网络投票相结合进行表决，具体表决结果如下： 1、审议通过《关于<“基石1号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》现场表决情况：同意67,798,654票；反对0票；弃权0票。 网络表决情况：同意922,400票；反对392,400票；弃权8,700票。 合计表决结果：同意68,721,054票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；反对392,400票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5677%；弃权8,700票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0126%。 其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,918,180票，反对392,400票，弃权8,700票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的82.7058%。 本议案获得通过。 在本员工持股计划草案公布日至本次股东会召开期间，参与对象周桂洪先生被选举为公司职工代表董事。 2、审议通过《关于<“基石1号”员工持股计划管理办法>的议案》 现场表决情况：同意67,798,654票；反对0票；弃权0票。 网络表决情况：同意906,400票；反对408,400票；弃权8,700票。 68,705,054 合计表决结果：同意 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股 份总数的99.3966%；反对408,400票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5908%；弃权8,700票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0126%。 其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,902,180票，反对408,400票，弃权8,700票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的82.0160%。 本议案获得通过。 3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理“基石1号”员工持股计划相关事宜的议案》 现场表决情况：同意67,798,654票；反对0票；弃权0票。 网络表决情况：同意918,700票；反对396,100票；弃权8,700票。 合计表决结果：同意68,717,354票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4144%；反对396,100票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5730%；弃权8,700票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0126%。 其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,914,480票，反对396,100票，弃权8,700票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的82.5463%。 本议案获得通过。 4、审议通过《关于<“增益1号”员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》现场表决情况：同意67,798,654票；反对0票；弃权0票。 网络表决情况：同意922,400票；反对394,400票；弃权6,700票。 合计表决结果：同意68,721,054票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4197%；反对394,400票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5706%；弃权6,700票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0097%。 其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,918,180票，反对394,400票，弃权6,700票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的82.7058%。 本议案获得通过。 5、审议通过《关于<“增益1号”员工持股计划管理办法>的议案》 现场表决情况：同意67,798,654票；反对0票；弃权0票。 网络表决情况：同意766,800票；反对555,000票；弃权1,700票。 合计表决结果：同意68,565,454票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1946%；反对555,000票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8029%；弃权1,700票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。 其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,762,580票，反对555,000票；弃权1,700票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的75.9969%。 本议案获得通过。 6、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理“增益1号”员工持股计划相关事宜的议案》 67,798,654 0 0 现场表决情况：同意 票；反对票；弃权票。 网络表决情况：同意777,700票；反对544,100票；弃权1,700票。 合计表决结果：同意68,576,354票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2104%；反对544,100票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7872%；弃权1,700票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。 其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,773,480票，反对544,100票；弃权1,700票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的76.4668%。 本议案获得通过。 7、审议通过《关于<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》现场表决情况：同意67,798,654票；反对0票；弃权0票。 网络表决情况：同意753,800票；反对568,000票；弃权1,700票。 合计表决结果：同意68,552,454票，占出席会议所有股东所持有效表决权股99.1758% 568,000 份总数的 ；反对 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的0.8217%；弃权1,700票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。 其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,749,580票，反对568,000票，弃权1,700票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的75.4363%。 本议案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。 在本激励计划草案公布日至本次股东会召开期间，激励对象周桂洪先生被选举为公司职工代表董事。 8、审议通过《关于<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》现场表决情况：同意67,798,654票；反对0票；弃权0票。 网络表决情况：同意752,300票；反对568,000票；弃权3,200票。 合计表决结果：同意68,550,954票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.1736%；反对568,000票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.8217%；弃权3,200票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。 其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,748,080票，反对568,000票，弃权3,200票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的75.3717%。 本议案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。 9、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》 现场表决情况：同意67,798,654票；反对0票；弃权0票。 网络表决情况：同意914,400票；反对405,400票；弃权3,700票。 合计表决结果：同意68,713,054票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.4081%；反对405,400票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5865%；弃权3,700票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0054%。 其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意1,910,180票，反对405,400票，弃权3,700票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的82.3609%。 本议案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。 10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 67,798,654 0 0 现场表决情况：同意 票；反对票；弃权票。 1,063,000 258,800 1,700 网络表决情况：同意 票；反对 票；弃权 票。 合计表决结果：同意68,861,654票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6231%；反对258,800票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3744%；弃权1,700票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。 其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意2,058,780票，反对258,800票，弃权1,700票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的88.7681%。 本议案为特别决议事项，已获出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，本议案获得通过。 11、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 现场表决情况：同意67,798,654票；反对0票；弃权0票。 网络表决情况：同意1,062,800票；反对259,000票；弃权1,700票。 合计表决结果：同意68,861,454票，占出席会议所有股东所持有效表决权股99.6228% 259,000 份总数的 ；反对 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份 总数的0.3747%；弃权1,700票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。 其中出席会议的中小投资者表决情况为：同意2,058,580票，反对259,000票，弃权1,700票；同意票占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的88.7594%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京世辉（深圳）律师事务所陈泽航律师、郑亦君律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、广东乐心医疗电子股份有限公司2025年第三次临时股东会决议； 2、北京世辉（深圳）律师事务所关于广东乐心医疗电子股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会 二〇二五年九月二十九日 中财网
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