灵鸽科技(833284):2025年第二次职工代表大会决议
（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年9月25日以通讯方式发出。 5.会议主持人：孔秀华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表45人，实际出席职工代表34人。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》议案内容：为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激202 励和员工持股计划》以及《公司章程》等的规定，公司结合实际情况拟定了《5年员工持股计划（草案）》及其摘要。 表决结果：赞成32票，反对0票，弃权0票。 关联职工代表广兴滢、吕飞能回避表决。 本事项尚需提交股东会审议。 （二）、审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》议案内容：为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，进一步建立健全公司长期有效的激励约束机制，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员3 —— 工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第号股权激励和员工持股计划》以及《公司章程》等的规定，公司结合实际情况拟定了《2025年员工持股计划管理办法》。 表决结果：赞成32票，反对0票，弃权0票。 关联职工代表广兴滢、吕飞能回避表决。 本事项尚需提交股东会审议。 三、备查文件 《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会 2025年9月29日 中财网
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