汉仪股份(301270):2025年第二次临时股东大会法律意见书
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本次股东大会由公司董事长谢立群先生主持，就会议通知中所列议案进行了审议。 1.4 综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格 2.1 本次股东大会的召集人为公司董事会。 2.2 根据对公司股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的公司股东的身份证件或营业执照和持股凭证、股东代表的身份证件和授权委托书等文件的查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和网络投票的股东和股东代表43人，代表股份31,961,473股，占公司有表决权股份总数的32.6137％，其中：通过现场表决的股东和股东代表5人，代表股份25,939,175股，占公司有表决权股份总数的26.4685％；通过网络投票的股东和股东代表38人，代表股份6,022,298股，占公司有表决权股份总数的6.1452％。通过现场表决和网络投票的中小股东和股东代表40人，代表股份6,023,098股，占公司有表决权股份总数的6.1460％，其中：通过现场表决的中小股东和股东代表2人，代表股份800股，占公司有表决权股份总数的0.0008％；通过网络投票的中小股东和股东代表38人，代表股份6,022,298股，占公司有表决权股份总数的6.1452％。 2.3 出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。 2.4 综上所述，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 3.1 列于本次会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。 3.2 根据现场表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案： (1) 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 本议案采用累积投票方式表决，具体情况如下： 1) 选举谢立群先生为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况：同意31,891,881股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.7823％。 中小股东总表决情况：同意5,953,506股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的98.8446％。 表决结果：本子议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举， 谢立群先生累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份的二分之一，谢立群先生当选为公司第三届董事会非 独立董事。 2) 选举周红全先生为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况：同意31,891,881股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.7823％。 中小股东总表决情况：同意5,953,506股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的98.8446％。 表决结果：本子议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举， 周红全先生累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份的二分之一，周红全先生当选为公司第三届董事会非 独立董事。 3) 选举马忆原女士为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况：同意31,891,886股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.7823％。 中小股东总表决情况：同意5,953,511股，占出席本次股东大会中 98.8447 小股东有效表决权股份总数的 ％。 表决结果：本子议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举， 马忆原女士累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份的二分之一，马忆原女士当选为公司第三届董事会非 独立董事。 4) 选举朱习成先生为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况：同意31,891,881股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.7823％。 中小股东总表决情况：同意5,953,506股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的98.8446％。 表决结果：本子议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举， 朱习成先生累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份的二分之一，朱习成先生当选为公司第三届董事会非 独立董事。 5) 选举冷怀晶先生为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况：同意31,941,881股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9387％。 中小股东总表决情况：同意6,003,506股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的99.6747%％。 表决结果：本子议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举， 冷怀晶先生累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效 表决权股份的二分之一，冷怀晶先生当选为公司第三届董事会非 独立董事。 (2) 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》 本议案采用累积投票方式表决，具体情况如下： 1) 选举刘辉先生为公司第三届董事会独立董事 总表决情况：同意31,891,879股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.7823％。 中小股东总表决情况：同意5,953,504股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的98.8445％。 表决结果：本子议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举， 刘辉先生累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份的二分之一，刘辉先生当选为公司第三届董事会独立董 事。 2) 选举曲新女士为公司第三届董事会独立董事 总表决情况：同意31,891,879股，占出席本次股东大会有效表决 99.7823 权股份总数的 ％。 中小股东总表决情况：同意5,953,504股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的98.8445％。 表决结果：本子议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举， 曲新女士累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份的二分之一，曲新女士当选为公司第三届董事会独立董 事。 3) 选举苗丁先生为公司第三届董事会独立董事 总表决情况：同意31,921,876股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.8761％。 中小股东总表决情况：同意5,983,501股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的99.3426％。 表决结果：本子议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举， 苗丁先生累计投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表 决权股份的二分之一，苗丁先生当选为公司第三届董事会独立董 事。 (3) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 总表决情况：同意31,940,373股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9340％；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的0.0626％；弃权1,100股(其中，因未投票默认弃权0 股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034％。 中小股东总表决情况：同意6,001,998股，占出席本次股东大会中小 股东有效表决权股份总数的99.6497％；反对20,000股，占出席本次 股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3321％；弃权1,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中小股东有效表 决权股份总数的0.0183％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 (4) 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 1) 修订《股东会议事规则》 总表决情况：同意31,940,373股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9340％；反对20,000股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0626％；弃权1,100股(其中，因未投票 默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％。 中小股东总表决情况：同意6,001,998股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的99.6497％；反对20,000股，占出 席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3321％；弃权 1,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的0.0183％。 表决结果：本子议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东 代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2) 修订《董事会议事规则》 31,940,373 总表决情况：同意 股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9340％；反对20,000股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0626％；弃权1,100股(其中，因未投票 默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％。 中小股东总表决情况：同意6,001,998股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的99.6497％；反对20,000股，占出 席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3321％；弃权 1,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的0.0183％。 表决结果：本子议案为特别决议事项，已经出席会议股东及股东 代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3) 修订《关联交易管理制度》 总表决情况：同意31,940,573股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9346％；反对19,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0620％；弃权1,100股(其中，因未投票 默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％。 中小股东总表决情况：同意6,002,198股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的99.6530％；反对19,800股，占出 席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3287％；弃权 1,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的0.0183％。 表决结果：本子议案获得通过。 4) 修订《对外投资管理制度》 总表决情况：同意31,940,373股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9340％；反对20,000股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0626％；弃权1,100股(其中，因未投票 默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％。 中小股东总表决情况：同意6,001,998股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的99.6497％；反对20,000股，占出 席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3321％；弃权 1,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的0.0183％。 表决结果：本子议案获得通过。 5) 修订《对外担保管理制度》 总表决情况：同意31,940,373股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9340％；反对20,000股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0626％；弃权1,100股(其中，因未投票 默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％。 中小股东总表决情况：同意6,001,998股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的99.6497％；反对20,000股，占出 席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3321％；弃权 1,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的0.0183％。 表决结果：本子议案获得通过。 6) 修订《独立董事工作制度》 总表决情况：同意31,940,573股，占出席本次股东大会有效表决 99.9346 19,800 权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0620％；弃权1,100股(其中，因未投票 默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％。 中小股东总表决情况：同意6,002,198股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的99.6530％；反对19,800股，占出 席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3287％；弃权 1,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的0.0183％。 表决结果：本子议案获得通过。 7) 修订《募集资金管理办法》 总表决情况：同意31,940,573股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9346％；反对19,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0620％；弃权1,100股(其中，因未投票 默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％。 中小股东总表决情况：同意6,002,198股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的99.6530％；反对19,800股，占出 席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3287％；弃权 1,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的0.0183％。 表决结果：本子议案获得通过。 8) 修订《防范关联方资金占用管理制度》 总表决情况：同意31,940,573股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9346％；反对19,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0620％；弃权1,100股(其中，因未投票 默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％。 中小股东总表决情况：同意6,002,198股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的99.6530％；反对19,800股，占出 席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3287％；弃权 1,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中 0.0183 小股东有效表决权股份总数的 ％。 表决结果：本子议案获得通过。 9) 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 总表决情况：同意31,940,573股，占出席本次股东大会有效表决 权股份总数的99.9346％；反对19,800股，占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的0.0620％；弃权1,100股(其中，因未投票 默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0034％。 中小股东总表决情况：同意6,002,198股，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的99.6530％；反对19,800股，占出 席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3287％；弃权 1,100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会中 小股东有效表决权股份总数的0.0183％。 表决结果：本子议案获得通过。 3.3 本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《股东会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论 4.1 综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本所公章后生效。 (本页以下无正文) (本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于北京汉仪创新科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页) ( ) 北京市通商律师事务所章 经办律师：_____________________ 詹越 经办律师：_____________________ 温艺婧 负责人：_____________________ 孔鑫 年 月 日 中财网
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