信测标准(300938):第五届董事会第十次会议决议
深圳信测标准技术服务股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年9月26日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2025年9月29日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。 2、本次董事会应到董事7人，实际出席会议董事7人。 3、本次会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。 公司于2025年9月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。同意公司与陈柯亘先生、吕杰中先生合资设立公司。合资公司注册资本为1000万元，各方均以现金出资，其中公司认缴出资510万元，占比51%；陈柯亘先生认缴出资245万元，占比24.50%；吕杰中先生认缴出资245万元，占比24.50%。本次共同出资方吕杰中先生系公司实际控制人、董事，担任公司董事长，是上市公司关联自然人。因此，本次对外投资设立子公司事宜构成关联交易，关联董事吕杰中先生对本次交易回避表决。 本次关联交易事项已经第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事吕杰中先生已回避表决。 本议案无需提交公司股东会审议。 详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 三、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议； 特此公告。 深圳信测标准技术服务股份有限公司 董事会 2025年9月30日 中财网
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