ST凯利(300326):公司续聘财务审计机构
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于公司续聘财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2024年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保留意见，为公司2024年度内部控制出具无法表示意见的审计报告。 2、公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月27日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议。现就具体情况公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 人员信息：众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计师共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。 业务规模：众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元，审计业务收入为人民币47,281.44万元，证券业务收入为人民币16,684.46万元。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2024年）上市公司审计客户数量73家，审计收费总额为人民币9,193.46万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务的上市公司中主要行业为制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的上市公司中与凯利泰同行业客户共5家。 2、投资者保护能力 按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额20,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： 1) 宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中级人民法院在最新一案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。 3、诚信记录 众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、行政监管措施12次，自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。 （二）项目信息 1. 基本信息 项目合伙人：章鑫蕾，2009年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2024年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。 签字注册会计师：陈泓洲，2013年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2024年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司审计报告。 项目质量复核人：张晶娃，2009年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2003年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年复核1家上市公司审计报告。 2. 诚信记录 上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3. 独立性 众华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。 4、审计收费 审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。 公司2024年度财务报告审计费用111.50万元，内部控制审计费用10万元；2025年度，董事会提请股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定；能满足公司2025年度审计工作的质量要求，具备审计的专业能力。同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司第六届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘财务审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》；3、众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。 特此公告。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十九日 中财网
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