捷安高科(300845):第五届董事会第十九次会议决议
郑州捷安高科股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年9月24日以电话、电子邮件等方式发出通知，并于2025年9月28日以现场结合远程通讯方式召开。 本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事9人，实际参加董事9人，其中张安全先生、朱运兰女士、赵健梅女士、姚加林先生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事朱运兰、靳登阁回避本议案表决。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>、调整组织架构并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于修订、制定、废止公司相关治理制度的议案》为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的最新规定及新修订的《公司章程》，结合公司自身实际情况，对公司相关治理制度进行了修订、制定、废止，相关议案逐项表决情况如下： 3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.04 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.05 审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.06 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.07 审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.08 审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.09 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.10 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.11 审议通过《关于修订<内部控制管理及检查监督办法>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.12 审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.13 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.14 审议通过《关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.15 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.16 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.17 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.18 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.19 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.20 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.21 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.22 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.23 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 3.24 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.25 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.26 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.27 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3.28 审议通过《关于废止<决策管理制度>的议案》 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第五届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 郑州捷安高科股份有限公司 董事会 2025年9月29日 中财网
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