冠盛股份(605088):冠盛股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

时间：2025年09月30日 11:26:22 中财网

原标题:冠盛股份:冠盛股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-094
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年10月15日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年10月15日 10点00分
召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年10月15日
至2025年10月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	< > 《关于变更注册资本、取消监事会及修订公司章程的议案》	√
2.00	《关于制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	√
2.05	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
3	《关于增选第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
4	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2025年9月29日召开的2025年第五次临时董事会
审议通过，具体内容已于2025年9月30日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn
（ ）及公司指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5
、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	605088	冠盛股份	2025/10/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地浙江省温州市收到的邮戳为准。

（二）现场登记时间：2025年10月14日上午9:30-11:30，下午1:30-3:30。

（三）登记地点：董事会办公室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系人：占斌
电话：0577-86291860
传真：0577-86291809
电子邮箱：ir@gsp.cn
地址：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号
（二）会议费用：费用自理
特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会
2025年9月30日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月15
附件 1：授权委托书
授权委托书
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月15

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本、取消监 事会及修订<公司章程>的议 案》
2.00	《关于制定、修订、废止公司 部分管理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东会议事规则> 的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则> 的议案》
2.03	《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》
2.04	《关于修订<募集资金使用管 理办法>的议案》
2.05	《关于修订<利润分配管理制 度>的议案》
3	《关于增选第六届董事会独立 董事候选人的议案》
4	《关于公司未来三年 （2025-2027年）股东分红回 报规划的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。