双枪科技(001211):第三届董事会第二十次会议决议
双枪科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年9月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2025年9月24日以电子邮件、电话通讯等方式发出。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 截至2025年8月31日，本次结项的募投项目的募集资金（含利息收入）节余金额为7,201.91万元，拟全部永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，尚需提交股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过后，将本次结项的募投项目节余金额7,201.91万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部转入公司一般账户，转出后办理注销专户的手续。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-042）。 （二）审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东大会。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。 具体内容详见公司于本公告日同步披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。 三、备查文件 《双枪科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。 特此公告。 双枪科技股份有限公司董事会 2025年9月30日 中财网
 |