达 意 隆(002209):第九届董事会第七次会议决议
广州达意隆包装机械股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2025年9月23日以专人送达的方式发出，会议于2025年9月29日10:30以通讯表决的方式召开。公司董事共7名，参与本次会议表决的董事共7名。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 本议案包含3个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下： 1.1《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.2《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 1.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容参见公司于2025年9月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-037）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 本议案包含32个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下： 2.1《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 本子议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.2《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 本子议案已经公司董事会提名委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.3《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 本子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.4《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》 本子议案已经公司董事会战略委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.5《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.6《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.7《关于修订<分红管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.8《关于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.9《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.11《关于修订<董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.12《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.13《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.14《关于修订<投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.15《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.16《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.17《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.18《关于修订<投资者关系管理档案制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.19《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.20《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.21《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.22《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.23《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.24《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》 本子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.25《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.26《关于修订<内部审计制度>的议案》 本子议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.27《关于修订<董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.28《关于修订<投资管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 2.29《关于修订<对外信息报送管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.30《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.31《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》 本子议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2.32《关于修订<选聘会计师事务所管理办法>的议案》 本子议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本子议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 具体内容参见公司于 2025年 9月 30日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》《分红管理制度》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法》《子公司管理制度》《总经理工作细则》《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》《募集资金使用管理办法》《投资者投诉处理工作制度》《投资者关系管理制度》《投资者关系管理档案制度》《关联交易决策制度》《董事会秘书工作制度》《对外捐赠管理办法》《对外担保决策制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》《独立董事年报工作制度》《内部审计制度》《董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度》《投资管理制度》《对外信息报送管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《审计委员会年报工作规程》《选聘会计师事务所管理办法》。 3、审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》 本议案包含2个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下： 3.1《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 3.2《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容参见公司于 2025年 9月 30日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。 4、审议通过《关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案》 具体内容参见公司于2025年9月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。 二、备查文件 《第九届董事会第七次会议决议》 广州达意隆包装机械股份有限公司 董事会 2025年9月30日 中财网
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