康力电梯(002367):第六届监事会第十五次会议决议
证券代码:002367 证券简称:康力电梯 公告编号:202552 康力电梯股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议通知于2025年9月24日以电话方式向全体监事发出,会议于2025年9月29日上午在公司会议室以现场方式召开,会期半天。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持,董事会秘书列席了会议,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,同时修订《公司章程》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前,监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责,维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!《关于修订<公司章程>及修订部分治理制度的公告》详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 康力电梯股份有限公司 监事会 中财网
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