四维图新(002405):召开2025年第三次临时股东大会的通知
北京四维图新科技股份有限公司 关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第六届董事会。2025年9月28日，公 司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午15:30 网络投票时间：2025年10月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年10月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为2025年10月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方 式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6．会议的股权登记日：2025年10月9日（星期四）。 7．出席对象： （1）于2025年10月9日15:00下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）公司董事会同意列席的其他人员。 8．会议地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303 会议室。 二、会议审议事项
容详见2025年9月30日公司于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次股东大会提案涉及关联股东回避表决。 提案3.00、提案4.00属于股东大会特别决议事项，需经出席大会 的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。提案5.00中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案 审核无异议，股东大会方可进行表决。 上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者 指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司 董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1.自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股证明办理登记手 续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件二）原件、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股证明办理登记手续； 2.法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身 份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书（见附件二）原件、股东账户卡及持股证明、出席人身份证办理登记手续； 3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025年10月10日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记； 4.登记时间：2025年10月10日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；5.登记地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董事会 办公室； 6.会议联系方式： （1）联系人：孟庆昕、秦芳 （2）电话号码：010-82306399，传真号码：010-82306909 （3）电子邮箱：dongmi@navinfo.com、qinfang@navinfo.com （4）联系地址：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董 事会办公室 7.其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇二五年九月二十八日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362405”，投票简称为“四维投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年10月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月15日上午9:15，结束时间为2025年10月15日下午15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 北京四维图新科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出 附件二： 北京四维图新科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出
1、若对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；若对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；若对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；多项选择视为“弃权”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 3、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。 4、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。 委托人签名或盖章： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人持有股数： 股份性质： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日 中财网
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