古井贡酒(000596):2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年09月30日 16:10:24 中财网 |
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原标题: 古井贡酒:2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000596、200596 证券简称： 古井贡酒、 古井贡B 公告编号：2025-023安徽 古井贡酒股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月29日上午9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为：2025年9月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日上午9：15至下午15：00。
2.会议召开地点：安徽省亳州谯城区安徽 古井贡酒股份有限公司
（以下简称“公司”）总部十楼会议室。
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长梁金辉先生因公未能参加并主持会议，由
半数以上董事推举董事周庆伍先生主持本次会议。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共430人，代
表股份329,416,847股，占公司有表决权总股份的62.3187%。其中，现场投票的股东（代理人）2人，代表股份271,406,222股，占公司有表决权总股份的51.3443%；通过网络投票的股东（代理人）428人，代
表股份58,010,625股，占公司有表决权股份的10.9744%。
（1）A股股东出席情况
A股股东（代理人）406人，代表股份329,302,272股，占公司A股
股东表决权股份总数的80.5928%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）24人，代表股份114,575股，占公司B股股东
表决权股份总数的0.0955%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人
员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，
各项议案表决结果如下：
议案1：关于修订公司章程的议案
| 同意（股） | | 占有效表决
股数比例 | 反对（股） | 占有效表决
股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决
股数比例 | 表决
结果 | | 总股数 | 329,389,747 | 99.9918% | 16,100 | 0.0049% | 11,000 | 0.0033% | 通过 | | 其中：A股 | 329,275,172 | 99.9918% | 16,100 | 0.0049% | 11,000 | 0.0033% | | | B股 | 114,575 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | | 中小股东 | 57,985,725 | 99.9533% | 16,100 | 0.0278% | 11,000 | 0.0190% | |
议案2：关于修订公司股东大会议事规则的议案
| 同意（股） | | 占有效表决
股数比例 | 反对（股） | 占有效表决
股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决
股数比例 | 表决
结果 | | 总股数 | 325,091,208 | 98.6869% | 4,316,139 | 1.3102% | 9,500 | 0.0029% | 通过 | | 其中：A股 | 324,976,833 | 98.6865% | 4,315,939 | 1.3106% | 9,500 | 0.0029% | | | B股 | 114,375 | 99.8254% | 200 | 0.1746% | 0 | 0.0000% | | | 中小股东 | 53,687,186 | 92.5437% | 4,316,139 | 7.4400% | 9,500 | 0.0164% | |
3
议案：关于修订公司董事会议事规则的议案
| 同意（股） | | 占有效表决
股数比例 | 反对（股） | 占有效表决
股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决
股数比例 | 表决
结果 | | 总股数 | 325,085,687 | 98.6852% | 4,321,560 | 1.3119% | 9,600 | 0.0029% | 通过 | | 其中：A股 | 324,971,312 | 98.6848% | 4,321,360 | 1.3123% | 9,600 | 0.0029% | | | B股 | 114,375 | 99.8254% | 200 | 0.1746% | 0 | 0.0000% | | | 中小股东 | 53,681,665 | 92.5342% | 4,321,560 | 7.4493% | 9,600 | 0.0165% | |
议案4：关于修订公司独立董事制度的议案
| 同意（股） | | 占有效表决
股数比例 | 反对（股） | 占有效表决
股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决
股数比例 | 表决
结果 | | 总股数 | 325,085,987 | 98.6853% | 4,321,360 | 1.3118% | 9,500 | 0.0029% | 通过 | | 其中：A股 | 324,971,612 | 98.6849% | 4,321,160 | 1.3122% | 9,500 | 0.0029% | | | B股 | 114,375 | 99.8254% | 200 | 0.1746% | 0 | 0.0000% | | | 中小股东 | 53,681,965 | 92.5346% | 4,321,360 | 7.4490% | 9,500 | 0.0164% | |
议案5：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
| 同意（股） | | 占有效表决
股数比例 | 反对（股） | 占有效表决
股数比例 | 弃权（股） | 占有效表决
股数比例 | 表决
结果 | | 总股数 | 329,392,947 | 99.9927% | 15,800 | 0.0048% | 8,100 | 0.0025% | 通过 | | 其中：A股 | 329,278,372 | 99.9927% | 15,800 | 0.0048% | 8,100 | 0.0025% | | | B股 | 114,575 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | | 中小股东 | 57,988,925 | 99.9588% | 15,800 | 0.0272% | 8,100 | 0.0140% | |
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所；
2.律师姓名：张蕾律师、王睿律师；
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司股东大会决议；
2.北京德恒（合肥）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽 古井贡酒股份有限公司
董事会
二〇二五年九月三十日
中财网
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